Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
Medlem av nasjonalforsamling
Medlem av styrende organ i politisk parti
Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
Medlem av styre i riksrevisjon, revisjons-domstol eller sentralbank
Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
Medlem av administrative, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon
Nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP regnes også som en politisk eksponert person.

Nært familiemedlem er:

Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å:

Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

Reduce